Силовики задержали группу ипотечных мошенников в Татарстане

В Татарстане силовики задержали членов преступной группы, которые, по версии следствия, оформляли ипотечные кредиты на незнакомых людей под предлогом пассивного дохода, а полученные наличные оставляли себе. МВД по региону опубликовало видео задержания.

Схема работала так: компания подавала ипотечные заявки на строительство домов от имени жителей, но деньги забирала себе, а реальных заемщиков обманывала. Об этом сообщают правоохранители.

Использовались не средства банка, а бюджетные деньги, выделенные по госпрограмме. Поэтому фирма, через которую проводились операции, получала кредит на льготных условиях — под 8% годовых, а сумма составляла 6 млн рублей.

По предварительным данным, в преступлении участвовали организатор схемы, директор ООО (именно она рассказала организатору о возможности оформления ипотеки) и два дропа, которым платили 350 тысяч рублей за «работу». Дропы искали заемщиков, обещали им погашение кредита и пассивный доход в 40 тысяч рублей, но на деле этого не происходило.

Деньги обналичивались, после чего дропы передавали их организатору, а тот — директору ООО.

Ущерб банку оценивается минимум в 60 млн рублей. Эта сумма накопилась за период с 2023 по 2024 год.

МВД возбудило дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

30 сентября сотрудники УБЭП и ФСБ задержали четырех активных участников группы, у заемщиков прошли обыски. Часть из них полностью признала вину. Подозреваемыми проходят девять человек. Однако их число может вырасти, так как расследование продолжается.