Главу компании Гемонт обвинили в аферах на 2 млрд
Подозреваемый был арестован заочно.
Акташу Мухиттину, руководившему турецкой компанией «Гемонт» (дочерней структурой Gemont), предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Соответствующую информацию распространил следственный комитет Татарстана.
Следствие установило, что в период с 2017 по 2020 год подозреваемый не перечислил в бюджет НДС на сумму более 229 миллионов рублей, предоставляя фиктивные данные в декларациях. Помимо этого, с 2017 по 2021 год он удержал с сотрудников свыше 570 миллионов рублей НДФЛ, но не направил эти средства государству.
В 2017–2019 годах по распоряжению Мухиттина с расчётных счетов «Гемонта» на счета подконтрольных фирм-однодневок были переведены 1,4 миллиарда рублей. Операции проводились по поддельным документам.
В рамках расследования ООО «Гемонт» частично погасило ущерб, перечислив 162 миллиона рублей. Имущество самого руководителя и его близких лиц арестовано на сумму, превышающую 1,8 миллиарда рублей.
Мухиттин скрылся от правоохранительных органов ещё в 2022 году. В отношении него объявлен международный розыск и избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения.
Компания «Гемонт» была создана в Турции более 30 лет назад. На российский рынок она вышла в 2014 году, занимаясь строительством промышленных объектов. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Гемонт» было признано банкротом в 2023 году. Единственным учредителем организации значился Акман Садык.
Эта фирма являлась подрядчиком на строительстве этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске. В 2020 году она заключила договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим», однако вскоре контракт был расторгнут из-за нарушений. К тому моменту у компании образовалась задолженность по заработной плате: в 2022 году около 1500 рабочих в Нижнекамске требовали выплатить им деньги.
Подобные инциденты случались и ранее. Следственный комитет уже возбуждал уголовные дела из-за невыплаты зарплат работникам компании. В обоих случаях средства в итоге были возвращены сотрудникам.
